В кои случаи ще бъде необходимо да се предостави декларация за политически значимо лице (PEP declaration)?

Политически значимо лице (PEP – Politically Exposed Person) е физическо лице, което заема или е заемало видна публична длъжност. Изискванията, свързани с PEP, се прилагат и за членове на семейството или близки свързани лица на такива лица.

По време на регистрацията трябва да посочите дали титулярът на акаунта или някое от свързаните лица е PEP или има такива близки роднини.

Имайте предвид, че ако сте отбелязали, че вашият клиент или някое от свързаните лица е PEP при регистрацията на компанията, те ще трябва да попълнят въпросник за политически значимо лице (PEP questionnaire).
Дори и ако сте отбелязали тази опция погрешка, декларацията все пак трябва да бъде попълнена. След като декларацията е попълнена, можете да я качите в секцията „Required documents“ (Необходими документи).